oszustwo

Zelle jest najbardziej popularnym elektronicznym sposobem transferu pieniędzy w Stanach. Każdego roku miliony dolarów są wyłudzane przez złodziei w nieuczciwych transferach. Wyłudzenia z użyciem Zelle dotyczą sytuacji, w których przestępcy posiadają ważne dane personalne ofiary - pełne imię i nazwisko,...

Nigeryjski influencer został skazany na 11 lat więzienia za wielomilionowe oszustwa finansowe. Ofiarami 40-letniego Ramona Abbasa, alias Ray Hushpuppi, były głównie firmy w Stanach Zjednoczonych. Nigeryjczyk przyznał się w kwietniu ubiegłego roku do spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy. Oprócz wyroku pozbawienia wolności wydanego...

Federalna ława przysięgłych w Chicago oskarżyła Krishnaswami Srirama o oszustwa podatkowe. Lekarz z Lake Forest, na północnych przedmieściach, miał ukrywać swoje prawdziwe dochody. Według IRS, mężczyzna w swoich rozliczeniach podatkowych nie uwzględnił m.in. wpływów z wynajmu nieruchomości i ukrył...

Szesnastu pracowników Władz Mieszkaniowych Miasta Chicago zostało zwolnionych, a jeden zwolnił się sam, po wewnętrznym dochodzeniu, które wykazało, że dopuścili się oszustwa, podpisując zafałszowane aplikacje do Programu Ochrony Płac (Paycheck Protection Program - PPP), aby otrzymać fundusze pomocowe związane...

Sąd federalny w Chicago oskarżył 73-letnią Elizę Diaconescu z Lake Forest na północnych przedmieściach Chicago, o wypisywanie pacjentom recept na środki opioidowe bez ich wcześniejszego zbadania oraz wyłudzenie pieniędzy z funduszu Medicare, poprzez wystawianie fałszywych rachunków za świadczone usługi lekarskie....

Według biura stanowego Inspektora Generalnego Powiatu Cook, czterech pracowników tego powiatu, dopuściło się oszustw finansowych na łączną kwotę 120 tysięcy dolarów. Pieniądze zostały wyłudzone z federalnego programu PPP Loan, oferującego pomoc finansową właścicielom biznesów w prowadzeniu działalności gospodarczej podczas pandemii...

Chicagowska policja ostrzega przed falą nowych oszustw. Złodzieje, przedstawiający się jako funkcjonariusze CPD, dzwonią do rodziny osoby rzekomo przebywającej w areszcie, która czeka na pieniądze w celu wykupienia jej z więzienia. Oszuści podają bardzo dokładne dane aresztanta, numer sprawy...

Była dyrektorka szkoły podstawowej Brenneman Elementary School w systemie chicagowskich szkół publicznych, przyznała się przed sądem federalnym do oszustw finansowych.  58-letnia Sarah Jackson Abedelal namawiała nauczycieli tej placówki edukacyjnej w dzielnicy Buena Park do zgłaszania nadgodzin, których nigdy nie wypracowali....

Była sekretarka publicznej szkoły podstawowej w dzielnicy South Side została oskarżona w szeroko zakrojonej sprawie o oszustwo federalne. Sprawa dotyczyła rzekomego planu fałszowania zamówień na przybory szkolne w celu dostarczenia iPhone'ów, iPadów i przedpłaconych kart upominkowych dla urzędników szkolnych...

Po pięciu latach odsiadywania wyroku "najbardziej znienawidzony człowiek w USA" opuścił więzienie. Po tym jak Martin Shkreli podniósł cenę leku stosowanego w leczeniu HIV o 5 tysięcy procent, amerykańska prasa nazwała go „farmaceutycznym sępem".  Martin Shkreli w środę 18 maja...