defraudacja

Była asystentka w kancelarii prawnej w Chicago została oskarżona o defraudację ponad 600 tysięcy dolarów. 66-letnia Becky Louise Sutton, obecnie mieszkanka Austin w Teksasie, miała dokonać przelewów z funduszów upadłościowych z powierniczych rachunków bankowych przeznaczonych dla wierzycieli, na jej...

Były radny 22 okręgu wyborczego w Chicago 56-letni Ricardo Muñoz, który przyznał się przed sądem federalnym do zdefraudowania 38 tysięcy dolarów z funduszu wyborczego lokalnego koła parlamentarnego progresywnego odłamu Partii Demokratycznej, został skazany 13 miesięcy pozbawienia wolności. Sędzia John...

Prokurator generalny stanu Illinois, Kwame Raoul, złożył pozew sądu przeciwko historycznej organizacji Wheaton Historical Preservation Council z Wheaton, na zachodnich przedmieściach. Grupie zarzuca się defraudację ponad 300 tysięcy dolarów. Kwame Raoul powiedział m.in., że rada kontynuowała zbieranie funduszy nawet...

28-letni Robert Gorodetsky z Northbrook Chicago został skazany przez sąd federalny w Chicago na 28 miesięcy pozbawienia wolności za defraudacje finansowe na blisko 10 milionów dolarów. Absolwent New Trier High School w Winnetka na północnych przedmieściach miał zainwestować pieniądze...

Colleen Kosiek, właścicielka biura podróży Ultimate Travel w Bartlett, na zachodnich przedmieściach, została oskarżona przez prokuraturę powiatu DuPage o zdefraudowanie ponad 100 tysięcy dolarów, należących do jej klientów. Kosiek miała pobierać zawyżone opłaty za pośrednictwo w organizacji wczasów. W jednym przypadku, właścicielka...

63-letnia Pamela Strain przyznała się przez sądem federalnym w Chicago do defraudacji finansowych i oszustw podatkowych. Założycielka i prezydent szkoły Beacon Hill Preparatory Academy w South Holland, na południowych przedmieściach, wykorzystywała pieniądze uzyskane z federalnego programu pomocy żywieniowej uczniom,...

Oczekująca na rozpoczęcie odsiadywania wyroku za zdefraudowanie blisko 6 milionów dolarów Crystal Lundberg, została oskarżona o kolejne oszustwo finansowe. Kobieta złożyła wniosek o przyznanie jej pomocy federalnej w wysokości 150 tysięcy dolarów w ramach programu antykryzysowego  Paycheck Protection Loan....

44-letni Dennis Haggerty został oskarżony przez sąd federalny Illinois o defraudacje finansowe. Właściciel biotechnologicznej firmy Diagnostics w Willowbrook, na południowo-zachodnich przedmieściach, zainkasował ponad 3 miliony dolarów od dwóch dużych szpitali w Chicago i Iowa City, Iowa, za dostarczenie miliona...

Była urzędniczka federalnej agencji ubezpieczeń społecznych (Social Security Administration - SSA) została skazana na 4 lata pozbawienia wolności za defraudacje finansowe. 42-letnia Anne Aroste z Montgomery, Illinois przyznała się przed sądem federalnym w Chicago, że w latach 2013-18, dzięki...

Joe Stahura, były burmistrz miejscowości Whiting w stanie Indiana, położonej zaledwie 16 mil od centrum Chicago, przyznał się przed sądem federalnym dystryktu północnego stanu Indiana, do zdefraudowania publicznych pieniędzy i oszustw podatkowych na łączną kwotę 255 tysięcy dolarów. Fundusze kampanijne...