defraudacja
Illinois
Illinois: 39-latka oskarżona o zdefraudowanie funduszy szkoły średniej w Naperville
Redakcja -
39-letnia Tracie Mondell została oskarżona o zdefraudowanie funduszy szkoły średniej Neaqua Valley High School w Naperville, na zachodnich przedmieściach. W okresie od 22 do 27 listopada 2022 roku, kobieta miała dokonać prywatnych zakupów, używając karty kredytowej dystryktu szkolnego Indian...
Illinois
Illinois: była pracownica stanowa oskarżona o defraudację ponad miliona dolarów
Redakcja -
Była pracownica Departamentu ds. Dzieci i Rodziny Illinois (IDCFS) została oskarżona o defraudację ponad 1 miliona dolarów stanowych funduszy.
54-letnia Shauntelle Pridgeon z Chicago miała kraść pieniądze z kasy agencji w okresie od 2016 do 2022 roku. Kobieta była odpowiedzialna...
Chicago
Chicago: 56-latek zdefraudował ponad 2 mln dolarów z kasy muzeum
Redakcja -
56-letni Michael Maurello przyznał się do zdefraudowania ponad 2 milionów z kasy muzeum Art Institute of Chicago.
W latach 2007 – 2020, były kierownik ds. płac przekierowywał pieniądze na swoje osobiste konta bankowe, oznaczając płatności w systemie rozliczeniowym jako dokonane...
Illinois
Illinois: 44-latek oskarżony o zdefraudowanie ponad 83 mln dolarów z funduszu COVID-19
Redakcja -
44-letni Zishan Alvi z Inverness na północno-zachodnich przedmieściach Chicago, został oskarżony przez sąd federalny w Chicago o zdefraudowanie ponad 83 milionów dolarów z funduszy na rzecz walki z pandemią COVID-19. Mężczyzna był właścicielem laboratorium medycznego w Chicago, gdzie wykonywano...
Chicago
Chicago: 60-letni R.Kowalski winny defraudacji 8 milionów dolarów
Redakcja -
Zaledwie godziny potrzebowała federalna ława przysięgłych północnego dystryktu Illinois, aby uznać 60-letniego Roberta Kowalskiego winnym m.in. defraudacji 8 milionów dolarów Washington Federal Bank for Savings w dzielnicy Bridgeport w Chicago. Nielegalna działalność byłego prawnika i 14 innych osób, doprowadziła...
Chicago
Chicago: były kierownik Instytutu Sztuki oskarżony o zdefraudowanie ponad 2 mln dolarów
Redakcja -
Były kierownik ds. płac w Art Institute of Chicago, został oskarżony przez władze federalne o zdefraudowanie w ciągu 12 lat z kasy muzeum ponad 2 milionów dolarów.
56-letniemu Michaelowi Maurello z Beach Park na północnych przedmieściach grozi kara do 30...
Chicago
Chicago: 7 osób oskarżonych o defraudację 16 mln dolarów z pakietu pomocowego COVID-19
Redakcja -
Siedem osób z aglomeracji Chicago zostało oskarżonych przez prokuraturę federalną o defraudację 16 milionów dolarów przyznawanych małym firmom w ramach programu pomocy finansowej w związku z pandemią COVID-19 - Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Oskarżeni o oszustwa internetowe i...
Chicago
Chicago: była asystentka w kancelarii prawnej zdefraudowała ponad 600 tysięcy dolarów
Redakcja -
Była asystentka w kancelarii prawnej w Chicago została oskarżona o defraudację ponad 600 tysięcy dolarów. 66-letnia Becky Louise Sutton, obecnie mieszkanka Austin w Teksasie, miała dokonać przelewów z funduszów upadłościowych z powierniczych rachunków bankowych przeznaczonych dla wierzycieli, na jej...
Chicago
Chicago: były radny skazany za defraudację pieniędzy z funduszu wyborczego
Redakcja -
Były radny 22 okręgu wyborczego w Chicago 56-letni Ricardo Muñoz, który przyznał się przed sądem federalnym do zdefraudowania 38 tysięcy dolarów z funduszu wyborczego lokalnego koła parlamentarnego progresywnego odłamu Partii Demokratycznej, został skazany 13 miesięcy pozbawienia wolności. Sędzia John...
Illinois
Illinois: prokurator generalny złożył pozew ws. defraudacji przeciwko historycznej organizacji z Wheaton
Redakcja -
Prokurator generalny stanu Illinois, Kwame Raoul, złożył pozew sądu przeciwko historycznej organizacji Wheaton Historical Preservation Council z Wheaton, na zachodnich przedmieściach. Grupie zarzuca się defraudację ponad 300 tysięcy dolarów. Kwame Raoul powiedział m.in., że rada kontynuowała zbieranie funduszy nawet...
Latest News
Polska: żołnierz WOT, który miał okradać powodzian, usłyszał zarzuty
Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Michał O. usłyszał zarzuty w związku z okradaniem powodzian...