Redakcja
- Wiadomości USA
- December 12, 2025
- 171 views
USA: dyrektor BLM w Oklahoma City oskarżony o defraudację ponad 3 mln dolarów
Dyrektor wykonawczy oddziału Black Lives Matter w Oklahoma City został oskarżony o defraudację ponad 3 milionów dolarów przeznaczonych na pokrycie kaucji dla mieszkańców Oklahomy przetrzymywanych w jednym z najbardziej niebezpiecznych więzień w kraju. Prokuratorzy twierdzą, że dyrektor wykonawczy BLM OKC, 52-letnia Tashella Sheri Amore Dickerson, wpłaciła co najmniej 3,15 miliona dolarów z zwróconych czeków kaucji na swoje konta osobiste. W akcie oskarżenia stwierdzono, że wsparcie nie zostało wykorzystane do zapewnienia zwolnienia osób z więzienia, zgodnie z intencjami darczyńców. Zamiast tego pieniądze zostały wykorzystane na opłacenie rekreacyjnych podróży na Karaiby, zakup samochodu osobowego, sześciu nieruchomości oraz dziesiątki tysięcy dolarów wydatków detalicznych.
Read more
Illinois: 39-latka oskarżona o zdefraudowanie funduszy szkoły średniej w Naperville
39-letnia Tracie Mondell została oskarżona o zdefraudowanie funduszy szkoły średniej Neaqua Valley High School w Naperville, na zachodnich przedmieściach. W okresie od 22 do 27 listopada 2022 roku, kobieta miała dokonać prywatnych zakupów, używając karty kredytowej dystryktu szkolnego Indian Prairie School District 204 wystawionej na nią. Wysokość wydatków wyniosła od 500 dolarów do 10 tysięcy dolarów. Tracie Mondell sama zgłosiła się na posterunek policji w Naperville, po tym gdy wydano nakaz jej aresztowania. Kobieta została wypuszczona na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 300 dolarów. Przed sądem powiatu DuPage stanie ponownie 18 lipca.
Read more
Illinois: była pracownica stanowa oskarżona o defraudację ponad miliona dolarów
Była pracownica Departamentu ds. Dzieci i Rodziny Illinois (IDCFS) została oskarżona o defraudację ponad 1 miliona dolarów stanowych funduszy. 54-letnia Shauntelle Pridgeon z Chicago miała kraść pieniądze z kasy agencji w okresie od 2016 do 2022 roku. Kobieta była odpowiedzialna za kontrolę i zatwierdzanie firm wykonujących prace na zlecenie departamentu. Płatności za usługi zamiast do agencji, trafiały jednak na konto kontrolowane przez Pridgeon i jej męża. Łączna kwota depozytów wyniosła co najmniej 1,6 miliona dolarów. Dochodzenie wykazało, że niektóre lokalizacje, które według Pridgeon zapewniały opiekę przybranym dzieciom, były albo pustymi budynkami, albo innymi firmami. W tym samym czasie kobieta wydawała skradzione pieniądze w kasynie na przedmieściach Chicago. Według zapisów, w ciągu 8 lat, przegrała ona 2,2 miliona dolarów. Oszustwo zostało wykryte w sierpniu 2022 roku, kiedy współpracownik Pridgeon zgłosił swojemu przełożonemu, że jedno z zatwierdzonych przez agencję przedszkoli otrzymało pieniądze za opiekę nad dziećmi, której nigdy nie zapewniło. W innym przypadku stwierdzono, że usługodawca po prostu nie istnieje. Zamiast tego pod wskazanym adresem znajdował się salon kosmetyczny. Po ujawnieniu sprawy Pridgeon została natychmiast wysłana na przymusowy urlop, a następnie zwolniona z pracy. Sprawę rozpatrywać będzie sąd federalny Illinois.
Read more
Chicago: 56-latek zdefraudował ponad 2 mln dolarów z kasy muzeum
56-letni Michael Maurello przyznał się do zdefraudowania ponad 2 milionów z kasy muzeum Art Institute of Chicago. W latach 2007 – 2020, były kierownik ds. płac przekierowywał pieniądze na swoje osobiste konta bankowe, oznaczając płatności w systemie rozliczeniowym jako dokonane na rzecz innych pracowników, także byłych. Podczas konfrontacji z kontrolerem w 2020 roku, Maurello twierdził, że transakcje były testem systemu płac. Zgodnie z aktem oskarżenia, Maurello aby ukryć przestępstwo redagował raporty płac, zmieniając nazwiska pracowników oraz daty i kwoty płatności. W ten sposób ukradł łącznie 2,3 miliona dolarów. Oszustwo zostało wykryte w 2019 roku po przeprowadzonym audycie, który wykazał „nietypową aktywność na koncie” muzeum. Maurello został zwolniony z pracy, a sprawa natychmiast przekazana organom ścigania. Michaelowi Maurello grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Ogłoszenie wyroku ma nastąpić 14 września.
Read more
Illinois: 44-latek oskarżony o zdefraudowanie ponad 83 mln dolarów z funduszu COVID-19
44-letni Zishan Alvi z Inverness na północno-zachodnich przedmieściach Chicago, został oskarżony przez sąd federalny w Chicago o zdefraudowanie ponad 83 milionów dolarów z funduszy na rzecz walki z pandemią COVID-19. Mężczyzna był właścicielem laboratorium medycznego w Chicago, gdzie wykonywano testy na obecność koronawirusa. Według oskarżeń, w okresie od lutego 2021 do lutego 2022 roku, Zishan Alvi i jego współpracownicy, wystawiali fałszywe rachunki za wykonane badania, które często okazywały się też niedokładne oraz za testy, które nigdy nie zostały wykonane. W ten sposób, mężczyzna wyłudził z programów federalnych na pomoc walki z Covid-19 ponad 83 miliony dolarów. W przypadku uznania go winnym zarzucanych czynów, Alvinowi grozi łączna kara do 110 lat pozbawienia wolności.
Read more
Chicago: 60-letni R.Kowalski winny defraudacji 8 milionów dolarów
Zaledwie godziny potrzebowała federalna ława przysięgłych północnego dystryktu Illinois, aby uznać 60-letniego Roberta Kowalskiego winnym m.in. defraudacji 8 milionów dolarów Washington Federal Bank for Savings w dzielnicy Bridgeport w Chicago. Nielegalna działalność byłego prawnika i 14 innych osób, doprowadziła do bankructwa tego banku. Robertowi Kowalskiemu grozi do 82 lat pozbawienia wolności. Ogłoszenie wyroku ma nastąpić 2 czerwca. Do upadku działalności Washington Federal Bank for Savings doszło w 2017 roku po 104 latach jego działalności. Powodem były udzielone pożyczki o łącznej wartości 61,5 miliona dolarów, które nie zostały nigdy spłacone. 3-go grudnia 2017 roku, prezydent banku, 56-letni John Gembara, popełnił samobójstwo w domu swojego klienta Marka Matczuka w Park Ridge. W sprawie tej zapadły już wyroki więzienia w przypadku innych osób, w tym wnuka i siostrzeńca dwóch byłych burmistrzów Chicago, byłego radnego 11 okręgu, Patricka Daley’ego Thompsona, a kilka innych procesów czeka na ich rozpoczęcie.
Read more
Chicago: były kierownik Instytutu Sztuki oskarżony o zdefraudowanie ponad 2 mln dolarów
Były kierownik ds. płac w Art Institute of Chicago, został oskarżony przez władze federalne o zdefraudowanie w ciągu 12 lat z kasy muzeum ponad 2 milionów dolarów. 56-letniemu Michaelowi Maurello z Beach Park na północnych przedmieściach grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z aktem oskarżenia, Maurello przekierowywał pieniądze na swoje osobiste konta bankowe, oznaczając płatności w systemie rozliczeniowym jako dokonane na rzecz innych pracowników, także byłych. Podczas konfrontacji z kontrolerem w 2020 roku, Maurello twierdził, że transakcje były testem systemu płac. Aby ukryć przestępstwo, Maurello redagował raporty płac, zmieniając nazwiska pracowników oraz daty i kwoty płatności. Oszustwo zostało wykryte w 2019 roku po przeprowadzonym audycie, który wykazał „nietypową aktywność na koncie” muzeum. Maurello został zwolniony z pracy, a sprawa natychmiast przekazana organom ścigania. W 2017 roku Caryn Benson, była specjalistka ds. danych w Field Museum, została skazana na trzy lata więzienia za kradzież prawie miliona dolarów z muzealnej kasy i wykorzystanie ich na własne potrzeby, w tym kupno luksusowych samochodów i biżuterii czy spłaty rat za czynsz mieszkania przyjaciela w Chicago.
Read more
Chicago: 7 osób oskarżonych o defraudację 16 mln dolarów z pakietu pomocowego COVID-19
Siedem osób z aglomeracji Chicago zostało oskarżonych przez prokuraturę federalną o defraudację 16 milionów dolarów przyznawanych małym firmom w ramach programu pomocy finansowej w związku z pandemią COVID-19 – Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Oskarżeni o oszustwa internetowe i pranie pieniędzy to: 34-letni Maja Nikolic z Brookfield, 34-letni Marko Nikolic z La Grange, 37-letni Nebojsa Simeunovic z Lyons, 33-letni Mijajlo Stanisic z Willowbrook oraz 33-letni Branko Aleksic, 31-letni Milica Sumakovic i 32-letni Dorde Todorovic, wszyscy z Chicago. Oskarżeni mieli składać wnioski o pomoc w ramach programu EIDL, twierdząc, że są właścicielami kilku firm w Illinois i na Florydzie. Dokumenty zawierały jednak nieprawdziwe informacje m.in. o pracownikach i dochodach firm. Grupie udało się w ten sposób wyłudzić 16 milionów dolarów. Oskarżonym grozi do 40 lat pozbawienia wolności. Sprawa będzie rozpatrywana w sądzie federalnym w Chicago. Nie wyznaczono jeszcze daty jej rozpoczęcia.
Read more
Chicago: była asystentka w kancelarii prawnej zdefraudowała ponad 600 tysięcy dolarów
Była asystentka w kancelarii prawnej w Chicago została oskarżona o defraudację ponad 600 tysięcy dolarów. 66-letnia Becky Louise Sutton, obecnie mieszkanka Austin w Teksasie, miała dokonać przelewów z funduszów upadłościowych z powierniczych rachunków bankowych przeznaczonych dla wierzycieli, na jej własne osobiste konta: bankowe, karty kredytowej, pożyczki studenckiej i hipoteczne. Proceder trwał w latach od 2009 do 2018 roku. Prokuratura federalna w Chicago, oprócz kary więzienia, domaga się także zwrotu skradzionych 611,263 dolarów. Becky Louise Sutton nie przyznaje się do winy.
Read more
Chicago: były radny skazany za defraudację pieniędzy z funduszu wyborczego
Były radny 22 okręgu wyborczego w Chicago 56-letni Ricardo Muñoz, który przyznał się przed sądem federalnym do zdefraudowania 38 tysięcy dolarów z funduszu wyborczego lokalnego koła parlamentarnego progresywnego odłamu Partii Demokratycznej, został skazany 13 miesięcy pozbawienia wolności. Sędzia John Kness odrzucił wniosek obrońców byłego polityka o karę więzienia w zawieszeniu, uzasadniając swoją decyzję zajmowanym przez skazanego stanowiskiem we władzach miasta. Zdefraudowane pieniądze, Ricardo Muñoz przeznaczył m.in. na zakup biletów na mecze sportowe, biżuterię, ubrania, telefony komórkowe najnowszej generacji, wystawne obiady, podróże turystyczne i spłatę stypendium nie wymienionej z nazwiska osoby. Ricardo Muñoz jednym z trzech radnych Chicago, którzy zostali oskarżeni w tym roku o przestępstwa federalne. Pozostali to Patrick Daley Thompson i Carrie Austin. Na rozpoczęcie swojego procesu oczekuje Edward Burke z 14 okręgu wyborczego, który w 2019 roku został oskarżony o wymuszanie haraczy.
Read more