Illinois: prokurator generalny złożył pozew ws. defraudacji przeciwko historycznej organizacji z Wheaton
Prokurator generalny stanu Illinois, Kwame Raoul, złożył pozew sądu przeciwko historycznej organizacji Wheaton Historical Preservation Council z Wheaton, na zachodnich przedmieściach. Grupie zarzuca się defraudację ponad 300 tysięcy dolarów. Kwame Raoul powiedział m.in., że rada kontynuowała zbieranie funduszy nawet po zamknięciu muzeum w 2017 roku i że nie była zarejestrowana w biurze prokuratora generalnego jako organizacja charytatywna. „Oskarżeni rzekomo namawiali ludzi do przekazywania darowizn na rzecz Rady Ochrony Zabytków Wheaton, mówiąc im, że ich pieniądze pomogą w zachowaniu historii lokalnej społeczności” – powiedział Kwame Raoul.
Read more
Northbrook: 28-latek skazany na 28 miesięcy za defraudacje finansowe
28-letni Robert Gorodetsky z Northbrook Chicago został skazany przez sąd federalny w Chicago na 28 miesięcy pozbawienia wolności za defraudacje finansowe na blisko 10 milionów dolarów. Absolwent New Trier High School w Winnetka na północnych przedmieściach miał zainwestować pieniądze ojca swojej byłej dziewczyny na giełdzie papierów wartościowych. Zamiast tego wydał je na wystawne życie i hazard, głównie na obstawianie meczów w kasynach w Las Vegas. Proceder trwał od 2014 do 2018 roku. O Gorodetskym głośno zrobiło się po raz pierwszy w grudniu 2017 roku, dzięki artykułowi w USA Today. Autor opracowania podawał w nim przykłady rozrzutności hazardzisty, który potrafił w ciągu tygodnia przegrać ponad milion dolarów czy przeznaczyć na jeden tylko zakład sportowy 350 tysięcy dolarów. W artykule, późniejszy oskarżony twierdził, że jego bliskimi znajomymi są takie gwiazdy show biznesu jak muzyk Drake czy gwiazda NFL Odell Beckham Jr. Artykuł nie został przychylnie przyjęty zarówno przez właścicieli kasyn, jak i kolegów z branży Gorodetzky’ego. Władze MGM Resorts International i firmy bukmacherskiej William Hill, dożywotnio zabroniły mu wstępu do kasyn skupionych pod szyldem MGM i obstawiania meczów.
Read more
Bartlett: właścicielka biura podróży oskarżona o defraudację
Colleen Kosiek, właścicielka biura podróży Ultimate Travel w Bartlett, na zachodnich przedmieściach, została oskarżona przez prokuraturę powiatu DuPage o zdefraudowanie ponad 100 tysięcy dolarów, należących do jej klientów. Kosiek miała pobierać zawyżone opłaty za pośrednictwo w organizacji wczasów. W jednym przypadku, właścicielka biura podróży sfałszowała rezerwację przelotu z Chicago do Panama City. W innym, za organizację 26-osobowej wycieczki rodzinnej na Hawaje, pobrała opłatę w wysokości 85 tysięcy dolarów, zamiast umówionej w kontrakcie kwoty 37 tysięcy. W 2019 roku władze Bartlett odebrały Kosiek licencję na prowadzenia biura Ultimate Travel. W poniedziałek Colleen Kosiek sama zgłosiła się na policję i po wpłaceniu kaucji została wypuszczona na wolność. Przed sądem powiatu DuPage stanie ponownie 10 marca.
Read more
Chicago: defraudacja pieniędzy przeznaczonych dla uczniów
63-letnia Pamela Strain przyznała się przez sądem federalnym w Chicago do defraudacji finansowych i oszustw podatkowych. Założycielka i prezydent szkoły Beacon Hill Preparatory Academy w South Holland, na południowych przedmieściach, wykorzystywała pieniądze uzyskane z federalnego programu pomocy żywieniowej uczniom, na prywatne cele. Fałszowała także swoje rozliczenia podatkowe. Pracującym w placówce nauczycielom nie potrącała pieniędzy w ramach przepisów opodatkowania u źródła, wymaganego przez prawo federalne. W latach 2009-16, w ramach federalnego programu żywieniowego dla uczniów z najuboższych dzielnic, szkoła otrzymała ponad 4 miliony dolarów. Pieniądze wpływały na konto placówki edukacyjnej jeszcze po tym, gdy w 2012 roku utraciła ona status organizacji niedochodowej. Wyrok w sprawie ma być ogłoszony 26 lutego 2021 roku.
Read more
Chicago: kobieta z wyrokiem za oszustwa finansowe znowu to zrobiła
Oczekująca na rozpoczęcie odsiadywania wyroku za zdefraudowanie blisko 6 milionów dolarów Crystal Lundberg, została oskarżona o kolejne oszustwo finansowe. Kobieta złożyła wniosek o przyznanie jej pomocy federalnej w wysokości 150 tysięcy dolarów w ramach programu antykryzysowego Paycheck Protection Loan. W podaniu nie ujawniła jednak informacji o jej wyroku skazującym i o czekającej jej odsiadce. 150 tysięcy dolarów, które wpłynęły na jej konto, miały być przeznaczone na utrzymanie działalności biznesowej salonu kosmetycznego, należącego do Lundberg. Zamiast tego kobieta wydała pieniądze na zakup drogiej biżuterii, wakacje, sprzęt elektroniczny, ubrania i pokrycie kosztów sądowych. W 2019 roku Crystal Lundberg została skazana na 52 miesiące pozbawienia wolności za sprzeniewierzenie 5,8 miliona dolarów należących do firmy, w której pracował jej były narzeczony. Scott Kennedy pozwolił kobiecie na używanie karty kredytowej francuskiej kompanii Nemera, która miała swoją filię dystrybucyjną w Buffalo Grove na północno-zachodnich przedmieściach Chicago. Mężczyzna brał czynny udział w defraudacji funduszy firmy. W 2018 roku przyznał się do winy i zgodził się na współpracę z prokuraturą. Crystal Lundberg miała rozpocząć odsiadywanie wyroku 31 grudnia.
Read more
Illinois – maseczki ochronne: oszustwo na ponad 3 miliony dolarów
44-letni Dennis Haggerty został oskarżony przez sąd federalny Illinois o defraudacje finansowe. Właściciel biotechnologicznej firmy Diagnostics w Willowbrook, na południowo-zachodnich przedmieściach, zainkasował ponad 3 miliony dolarów od dwóch dużych szpitali w Chicago i Iowa City, Iowa, za dostarczenie miliona maseczek ochronnych N95. Pieniądze wpłynęły na konto kompanii kontrolowane przez oskarżonego, ale obiecany towar nie został dostarczony do odbiorców. Mężczyzna tłumaczył się, że fundusze nigdy nie trafiły na konto firmy. Aby potwierdzić swoje słowa, Dennis Haggerty sfałszował dokumenty bankowe. Od marca do listopada mężczyzna zdążył wydać 2,6 miliona dolarów, w tym na luksusowe samochody. Dennis Haggerty usłyszał zarzuty we wtorek. Przed sądem federalnym stanie ponownie 19 listopada. Grozi mu kara 20 lat więzienia.
Read more
Aurora: była urzędniczka Social Security kradła pieniądze z kont zmarłych emerytów
Była urzędniczka federalnej agencji ubezpieczeń społecznych (Social Security Administration – SSA) została skazana na 4 lata pozbawienia wolności za defraudacje finansowe. 42-letnia Anne Aroste z Montgomery, Illinois przyznała się przed sądem federalnym w Chicago, że w latach 2013-18, dzięki dostępowi do elektronicznego systemu agencji, złożyła fałszywe podania o wypłatę emerytur osobom już nieżyjącym. Przyznane świadczenia wpływały następnie na prywatne konto bankowe kobiety. W ten sposób pracownica biura SSA w Aurora skradła ponad 732 tysiące dolarów. Zdobyte w nielegalny sposób fundusze Anne Aroste przeznaczyła na spłatę kart kredytowych, rat hipotecznych oraz codzienne wydatki związane z utrzymaniem domu.
Read more
Redakcja
- Lokalne , Wiadomości USA
- September 23, 2020
- 985 views
Indiana: problemy byłego burmistrza Whiting
Joe Stahura, były burmistrz miejscowości Whiting w stanie Indiana, położonej zaledwie 16 mil od centrum Chicago, przyznał się przed sądem federalnym dystryktu północnego stanu Indiana, do zdefraudowania publicznych pieniędzy i oszustw podatkowych na łączną kwotę 255 tysięcy dolarów. Fundusze kampanijne miał przeznaczyć na pokrycie prywatnych wydatków związanych głównie z hazardem, bieżącymi rachunkami domowymi oraz uregulowaniem zaległości podatkowych. Proceder trwał od kwietnia 2014 roku do listopada 2019 roku. Wyrok w sprawie ma zapaść w grudniu. Do tego czasu Joe Stahura będzie przebywał na wolności z zakazem posiadania paszportu i broni. Byłemu burmistrzowi Whiting grozi łączna kara do 20 lat pozbawienia wolności i 250 tysięcy dolarów grzywny oraz wypłata urzędowi IRS blisko 29 tysięcy dolarów zaległych podatków.
Read more