RedakcjaIllinois: mężczyzna winny oszustw finansowych na ponad 100 mln dolarów, grozi mu do 140 lat więzienia
Mężczyzna z południowo-zachodnich przedmieść Chicago został uznany przez ławę przysięgłą sądu federalnego Illinois, za winnego oszustw finansowych na łączną kwotę ponad 100 milionów dolarów. Kenneth Courtright z Minooka, Illinois, właściciel internetowego The Income Store, zwabił ponad 500 inwestorów obietnicami wysokich rocznych zarobków, jeśli zapłacą po ponad 100 tysięcy dolarów w rozwój firmy, służącej do budowy i obsługi stron internetowych. Jak stwierdzili prokuratorzy, w rzeczywistości model biznesowy oskarżonego był zwykłą piramidą finansową- schematem Ponziego. Werdykt ławy przysięgłych nastąpił po siedmiodniowym procesie karnym w sądzie federalnym w Chicago. Odrębna skarga cywilna złożona przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko Courtright i The Income Store jest w toku. Proceder rozpoczął się w styczniu 2017 roku. Zakończył w grudniu 2019 roku na wniosek SEC. The Income Store stworzył i obsługiwał ponad 3,100, w większości mało znanych stron internetowych. Przychody były jednak niewystarczające do zagwarantowanych wypłat dla inwestorów, generując około 9 milionów dolarów przychodów z reklam i sprzedaży produktów do października 2019 roku. Było to znacznie mniej niż The Income Store zapłacił inwestorom w tym samym czasie. W grudniu 2019 roku Courtright poinformował inwestorów, że firma wprowadzi tymczasowe „moratorium” na wypłatę zwrotów inwestycyjnych z powodu napotkanych nieokreślonych „wyzwań i przeciwności”. Kiedy SEC zamroziła aktywa firmy, na jej koncie pozostało mniej niż 2 miliony dolarów. Courtright wydał część funduszy inwestorów na spłatę kredytu hipotecznego i czesnego za szkołę dla członka rodziny. Ogłoszenie wyroku ma nastąpić 4 października. Courtrightowi grozi kara do 140 lat pozbawienia wolności.
Read more
Chicago: była dyrektorka szkoły podstawowej przyznała się do oszustw finansowych
Była dyrektorka szkoły podstawowej Brenneman Elementary School w systemie chicagowskich szkół publicznych, przyznała się przed sądem federalnym do oszustw finansowych. 58-letnia Sarah Jackson Abedelal namawiała nauczycieli tej placówki edukacyjnej w dzielnicy Buena Park do zgłaszania nadgodzin, których nigdy nie wypracowali. Po otrzymaniu wynagrodzeń, pedagodzy oddawali pieniądze do Abedelal, która twierdziła, że przeznacza je na cele szkolne. W ten sposób była dyrektorka zebrała około 200 tysięcy dolarów. Nielegalnie zdobyte fundusze kobieta przeznaczała na spłatę swoich prywatnych zobowiązań finansowych, w tym pożyczki na dom. W 2019 roku, dochodzenie wyjaśniające w tej sprawie wszczęło biuro Inspektora Generalnego CPS po otrzymaniu skarg od nauczycieli. Sąd federalny w Chicago postawił Abedelal 10 zarzutów oszustw finansowych. Za każdy z nich byłej dyrektorce szkoły grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sarah Jackson Abedelal, która była dyrektorką szkoły Brenneman Elementary School przez 12 lat, jest jedną z sześciu osób oskarżonych w tej sprawie.
Read more
Vernon Hills: były zastępca komendanta policji wypisywał fałszywe mandaty by otrzymać dodatkowe pieniądze z funduszu
51-letni Patrick Zimmerman, były zastępca komendanta policji w Vernon Hills na północno-zachodnich przedmieściach, przyznał się przed sądem powiatu Lake do oszustwa finansowego. Mężczyzna wypisywał fałszywe mandaty, które pozwoliły mu na zainkasowanie ponad 4 tysięcy dolarów z funduszów stanowego programu Sustained Traffic Enforcement Program (STEP). Program stworzony został w celu wypłat rekompensat finansowym funkcjonariuszom lokalnych departamentów policji w Illinois, którzy przeznaczają swój czas na pilnowanie porządku na drogach stanowych. Patrick Zimmerman zrezygnował z pełnionej funkcji we wrześniu 2020 roku po pojawieniu się wobec niego pierwszych zarzutów. Byłemu policjantowi groziła kara do roku pozbawienia wolności, ale dzięki porozumienia z prokuraturą, usłyszy on najprawdopodobniej wyrok w zawieszeniu, nakaz zwrotu skradzionych pieniędzy, grzywnę oraz nakaz wykonania robót społecznych.
Read more
Chicago: policjantka oskarżona o oszustwo finansowe
Chicagowska policjantka została oskarżona o oszustwo finansowe. Elise Middleton, oficer 14 dystryktu, miała wyłudzić ponad 2 tysiące dolarów od mieszkanki Massachusetts. Policjantka przedstawiała się jako przedstawicielka firmy produkującej napoje energetyczne, która poszukuje nowych pracowników. Używając komunikacji elektronicznej i wysyłając pocztą fałszywy czek, Middleton przekonała pokrzywdzoną, aby ta zrobiła transfer pieniędzy na jej prywatne konto bankowe. Dochodzenie w sprawie prowadził departament chicagowskiej policji. Elise Middleton została aresztowana, a w miniony wtorek po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 tysięcy dolarów, wypuszczona na wolność.
Read more