RedakcjaPark Forest, IL: pracownicy ośrodka pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami wyłudzali pieniądze z programu PPP
37 pracowników ośrodka pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami Ludeman Developmental Center w Park Forest zrezygnowało, zostało zwolnionych lub grozi im kara dyscyplinarna za wyłudzenie pieniędzy z federalnego programu Paycheck Protection Program (PPP), stworzonego w celu utrzymania działalności przedsiębiorstw w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. Zaangażowani pracownicy są oskarżani o otrzymywanie pożyczek w wysokości co najmniej 20 tysięcy dla firm, które nie istniały lub nie uzyskiwały dochodu deklarowanego w dokumentacji. Według niektórych ekspertów, w całym kraju, z programu Paycheck Protection Program wyłudzono łącznie około 100 miliardów dolarów.
Read more
Illinois – IDES: w czasie pandemii wypłacono ponad 5 mld dolarów na podstawie sfałszowanych wniosków
Illinois Department of Employment Security (IDES), stanowa agencja, odpowiedzialna za rozdysponowywanie pomocy finansowej dla osób indywidualnych i instytucji, wypłaciła w latach 2020-21, ponad 5 miliardów dolarów na podstawie sfałszowanych wniosków. Dane pochodzą z raportu biura audytora generalnego stanu Illinois Franka Mautino. Raport jest najpełniejszym jak dotąd sprawozdaniem audytora generalnego dotyczącym masowych oszustw i nadpłat, które miały miejsce w okresie pandemii COVID-19. Biuro Mautino poinformowało, że od 2020 do 2022 roku oszuści ukradli prawie 3,2 miliarda dolarów z federalnego programu pomocy dla bezrobotnych – PUA (Pandemic Unemployment Assistance) i 2,04 miliarda dolarów w ramach regularnych wypłat z funduszu dla bezrobotnych, prowadzonego wspólnie przez władze stanowe i federalne. Z wyłudzonych pieniędzy IDES odzyskał około 512 milionów dolarów. W raporcie zauważono, że ze skradzionych 5,24 miliarda dolarów, 2,8 miliarda dolarów nie będzie można nigdy odzyskać, gdyż wyłudzono je na podstawie fałszywych danych osobistych. Inne rodzaje oszustw polegały na zakładaniu fikcyjnych firm w celu wyłudzenia pomocy finansowej oraz „przejmowaniu i przekierowywaniu” wysłanych już płatności. Łączne dane IDES dla zwykłego funduszu powierniczego dla bezrobotnych i programu PUA wykazały, że 3448 osób, które przebywały w więzieniach, otrzymało 92,811 płatności na łączną kwotę 40,5 miliona dolarów, podczas gdy 10,527 płatności na łączną kwotę 6 milionów dolarów zostało przekazanych 481 zmarłym osobom. Dochodzenie dziennikarzy Chicago Tribune z 2021 roku wykazało, że problemy w Illinois zostały spowodowane nieprzestrzeganiem przez IDES federalnych zaleceń dotyczących zwalczania oszustw i jednoczesnym powolnym opracowywaniu programów naprawczych.
Read more
Illinois: kolejny raport ws. wyłudzeń pieniędzy z pandemicznego programu PPP
Biuro Niezależnego Inspektora Generalnego powiatu Cook (OIIG) opublikowało kolejny raport, dotyczący kilkunastu pracowników urzędów, którzy otrzymali federalne pożyczki w ramach programu Paycheck Protection Program (PPP). Program powstał w celu pomocy w utrzymania działalności przedsiębiorstw w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. Tymczasowy Inspektor Generalny Steven Cyranoski poinformował o 17 osobach zamieszanych w nielegalny proceder. Zatrudnieni oni byli m.in. w Powiatowym Biurze Technologii, biurze asesorów, Komisji Rewizyjnej oraz w sekretariacie biura rady powiatu Cook. W sumie pracownicy ci wyłudzili ponad 100 tysięcy dolarów. Trzynaście z 17 spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia przez organy ścigania. W ubiegłym roku chicagowska agencja mieszkalnictwa (CHA) zidentyfikowała 16 pracowników, którzy uzyskali nieuczciwe pożyczki na łączną kwotę około 120 tysięcy dolarów. Według niektórych ekspertów, w całym kraju, z programu Paycheck Protection Program wyłudzono łącznie około 80 miliardów dolarów.
Read more
Illinois: wyłudzenia pieniędzy z programu PPP Loan oferującego pomoc dla właścicieli biznesów
Według biura stanowego Inspektora Generalnego Powiatu Cook, czterech pracowników tego powiatu, dopuściło się oszustw finansowych na łączną kwotę 120 tysięcy dolarów. Pieniądze zostały wyłudzone z federalnego programu PPP Loan, oferującego pomoc finansową właścicielom biznesów w prowadzeniu działalności gospodarczej podczas pandemii koronawirusa. Biuro Inspektora Generalnego Powiatu Cook rekomendowało zwolnienie z pracy oskarżonych i umieszczenie ich na liście osób, które nie będą mogły nigdy więcej zostać zatrudnione w jakichkolwiek departamentach powiatu. W raporcie nie ujawniono tożsamości oskarżonych pracowników. Wiadomo jedynie, że troje z nich zatrudnionych było w finansowych biurach prezydent powiatu Cook Toni Preckwinkle, a czwarta osoba w była członkiem Rady Rewizyjnej. Wszystkie sprawy zostały skierowane do rozpatrzenia przez organy federalne. Eksperci szacują, że od czasu utworzenia PPP Loan, z programu tego wyłudzono około 80 miliardów dolarów. Według stanu na marzec 2022, w związku z tym Departament Sprawiedliwości postawił przed sądem zaledwie 120 osób.
Read more
Polska – Bytom: mieszkaniec odpowie za wyłudzanie podatku VAT na kwotę 5 mln zł
Prokuratura okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mieszkańcowi Bytomia oskarżonemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Działania mężczyzny miały narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 5 milionów złotych. Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej 41-latkowi zarzuca się również poświadczanie nieprawdy w dokumentach oraz pranie brudnych pieniędzy. Śledczy ustalili, że mężczyzna od marca 2005 roku do listopada 2006 roku w ramach działalności grupy, wystawiał nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury. Uczestnicy tej zorganizowanej grupy przestępczej podawali nieprawdziwe dane w deklaracjach podatkowych składanych w urzędach. Płatności za rzekomo przeprowadzone transakcje następowały na rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia. W tej sprawie w kwietniu 2011 roku skierowano do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, w tym organizatorowi nielegalnego procederu. Zostały one już prawomocnie skazane. Postępowanie przeciwko ostatniemu z podejrzanych zostało zawieszone w 2007 roku, gdyż mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Śledztwo zostało podjęte do dalszego prowadzenia po zatrzymaniu mężczyzny w styczniu tego roku. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Read more