Prokuratura okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mieszkańcowi Bytomia oskarżonemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Działania mężczyzny miały narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 5 milionów złotych. Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej 41-latkowi zarzuca się również poświadczanie nieprawdy w dokumentach oraz pranie brudnych pieniędzy.
Śledczy ustalili, że mężczyzna od marca 2005 roku do listopada 2006 roku w ramach działalności grupy, wystawiał nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury. Uczestnicy tej zorganizowanej grupy przestępczej podawali nieprawdziwe dane w deklaracjach podatkowych składanych w urzędach.
Płatności za rzekomo przeprowadzone transakcje następowały na rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia.
W tej sprawie w kwietniu 2011 roku skierowano do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, w tym organizatorowi nielegalnego procederu. Zostały one już prawomocnie skazane.
Postępowanie przeciwko ostatniemu z podejrzanych zostało zawieszone w 2007 roku, gdyż mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany listem gończym oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Śledztwo zostało podjęte do dalszego prowadzenia po zatrzymaniu mężczyzny w styczniu tego roku.
Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
