Redakcja
- Świat , Wiadomości USA
- March 24, 2023
- 287 views
USA – prokuratura: szwajcarskie banki przedmiotem śledztwa ws. pomocy rosyjskim oligarchom
Szwajcarskie banki Credit Suisse i UBS, a także niewymienione amerykańskie banki są przedmiotem śledztwa prokuratury federalnej USA w sprawie pomocy rosyjskim oligarchom w omijaniu amerykańskich sankcji. Banki miały otrzymać wezwanie do złożenia wyjaśnień. Jak podaje agencja Bloomberg, dochodzenie prokuratury jest skupione na zidentyfikowaniu pracowników, którzy współpracowali z klientami objętymi sankcjami i na sposobach, w jaki banki sprawdzały swoich klientów przez ostatnie kilka lat. Agencja zaznacza, że Credit Suisse był dobrze znany z oferowania usług bogatym Rosjanom, w szczytowym okresie zarządzając ich majątkami w wysokości 60 miliardów dolarów, co przynosiło bankowi przychody rzędu 500-600 milionów dolarów rocznie. W maju ub.r. kiedy ta współpraca miała się zakończyć, kwota aktywów Rosjan wynosiła 33 miliardy dolarów. W sprawie ścigania współpracowników rosyjskich oligarchów, którzy pomagali im ukrywać majątek przed sankcjami, aresztowano już m.in. brytyjskiego biznesmena Grahama Bonhama-Cartera oraz byłego szefa wydziału kontrwywiadu FBI w Nowym Jorku, Charlesa McGonigala. Obaj są oskarżeni o pomoc magnatowi przemysłu metalurgicznego Olegowi Deripasce.
Read more
Rosja: majątek najbogatszych oligarchów zmniejszył się o około 15 procent
Jak poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, który przeanalizował dane finansowe z rankingu Bloomberg Billionaires Index, łączna wartość majątku 25 najbogatszych rosyjskich oligarchów zmniejszyła się od początku roku z blisko 383 do około 322 miliardów dolarów. To spadek o około 15 procent. Największe straty, 8 miliardów dolarów, poniósł Aleksiej Mordaszow, biznesmen inwestujący m.in. w branży turystycznej i wydobywczej, prezes spółki górniczo-hutniczej Siewierstal. Jego majątek wynosi obecnie 20,6 miliarda dolarów. Swój stan posiadania znacznie uszczuplili też m.in. Giennadij Timczenko, rosyjski koncern gazowy Nowatek, oraz były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Londyn Roman Abramowicz. Obaj stracili po około 6 mld dolarów. Listę najbogatszych Rosjan otwierają obecnie główny udziałowiec Norylskiego Niklu Władimir Potanin (majątek szacowany na 31,6 miliarda dolarów) i aktualny prezes Nowateku Leonid Michelson (26,7 miliarda dolarów).
Read more
Niemcy: pierwsze przypadki konfiskaty mienia rosyjskich oligarchów
W Niemczech po raz pierwszy skonfiskowano nieruchomości należące do Rosjan. Monachijska prokuratura poinformowała, że w Bawarii zajęto trzy mieszkania. Według ustaleń rozgłośni Bayerischer Rundfunk sankcje dotyczą też członka Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej i jego żony, figurującej w rejestrze mieszkańców Monachium. To pierwszy w Niemczech przypadek rozszerzonej konfiskaty mienia rosyjskich polityków lub oligarchów. Wcześniej podjęto jedynie decyzję o zamrożeniu niektórych aktywów i wprowadzeniu zakazu wjazdu dla osób wpisanych na unijną listę sankcji. Bawarskie media dodały, że lokatorzy skonfiskowanych mieszkań mogą w nich pozostać, choć w przyszłości muszą uiszczać czynsz na rzecz sądu okręgowego, a nie rosyjskich właścicieli.
Read more
Hiszpania: skonfiskowano jacht Tango, należący do rosyjskiego oligarchy
Hiszpańska policja w poniedziałek skonfiskowała jacht Tango należący do rosyjskiego oligarchy Wiktora Wekselberga. Do zatrzymania jednostki, która wyceniana jest na ponad 90 milionów euro, doszło na Majorce, a operację zainicjowały amerykańskie służby. Przejęcie jachtu było pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Europie, przeprowadzonym na polecenie władz USA. Hiszpańska Gwardia Cywilna oświadczyła, że była to jej wspólna operacja z FBI i amerykańską agencją Homeland Security Investigations (HSI). Poinformowała także, że na pokładzie jednostki znaleziono dokumenty i urządzenia do przechowywania danych. Wiktor Wekselberg, miliarder powiązany z Władimirem Putinem, widnieje na listach osób, na które sankcje nałożyły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska.
Read more
Śledztwo – zagraniczne majątki oligarchów bliskich Putinowi
13 miliardów funtów – to wartość zagranicznych majątków, których właścicielami na całym świecie są oligarchowie bliscy Kremlowi. Tak wynika z dochodzenia dziennikarskiego brytyjskiego Guardiana i kolektywu dziennikarzy śledczych Organized Crime and Corruption Reporting Project. A to tylko pieniądze należące do 35 bogaczy, którzy znaleźli się na tzw. liście Nawalnego. Jachty, prywatne odrzutowce i domy – to między innymi składa sie na oligarchiczy majątek wart 13 miliardów funtów. Na mapie opracowanej przez dziennikarzy są np. Toskania, francuska Riwiera i Alpy. Oleg Deripaska ma hotel w Austrii, superjacht z lądowiskiem dla helikopterów i cztery wille w Sardynii. Ze śledztwa wynika, że 70 domów, budynków i działek ma z kolei na Wyspach Roman Abramowicz. Wśród jego nieruchomości jest też mieszkanie na Eaton Square, nieopodal Pałacu Buckingham. “Kupno domu w tym miejscu to symbol, stajesz się częścią brytyjskiej elity” — mówi Polskiemu Radiu Mark Hollingswrth, autor książki “Londongrad”.I dodaje, że Ulice Londongradu to często ulice widma. “Wiele domów jest pustych. Oligarchowie kupili je, ale tu nie mieszkają. Budynki to inwestycje. Albo sposób na ukrycie pieniędzy” -podkreśla. To dopiero początek śledztwa. Wykaz ma być rozszerzony o kolejne aktywa i dalszych bogaczy.
Read more
Włochy: skonfiskowano jacht o wartości około 500 mln euro należący do rosyjskiego oligarchy
Włoska Straż Finansowa skonfiskowała jacht „A”, należący do rosyjskiego oligarchy Andrieja Melniczenki, który został objęty unijnymi sankcjami. Trójmasztowiec ma 143 metry długości. Jego wartość wycenia się na około 530 milionów euro. Jest uważany za największy żaglowiec z silnikiem motorowym na całym świecie. Został zwodowany w 2008 roku. Właściciel jachtu Andriej Mielniczenko to biznesmen działający głównie w branży węglowej i nawozowej. Jego majątek magazyn Forbes szacuje na 11,6 miliarda dolarów. 9 marca Mielniczenko, siódmy najbogatszy mieszkaniec Rosji, został objęty unijnymi sankcjami w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wcześniej służby we Francji i Niemczech skonfiskowali jachty innych oligarchów, Igora Sieczina i Aliszera Usmanowa.
Read more
UE uderza w rosyjskich oligarchów, kolejne sankcje weszły w życie
Unia Europejska uderza w rosyjskich oligarchów, kolejne sankcje weszły w życie. W Dzienniku Urzędowym została opublikowana decyzja o wpisaniu na czarną listą kilku bogatych Rosjan, przyjaciół i bliskich znajomych Władimira Putina. Mają oni zablokowane majątki i konta w bankach na terenie Unii. Na liście jest między innymi Michaił Fridman, jeden z najbogatszych Rosjan, który – jak donosiła prasa – określił wojnę na Ukrainie jako tragedię i wezwał do zakończenia rozlewu krwi. Jednak wtedy już unijna machina sankcyjna ruszyła. Ponadto na czarnej liście są między innymi Igor Sieczin, prezes koncernu naftowego Rosnieft, najbliższy i najbardziej lojalny współpracownik Putina, uznawany za drugiego człowieka w Rosji, Nikołaj Tokariew, prezes Trasnieftu, operatora systemów przesyłowych ropy. Jest też Aliszer Usmanow, najbogatszy rosyjski oligarcha, przyjaciel Putina, Gienadij Tymczenko – przyjaciel Putina i partner w dżudo. Unia uderzyła też w kolejnych propagandystów Kremla, między innymi w Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla oraz grupę dziennikarzy.
Read more