Illinois: były pracownik urzędu powiatu Kane oskarżony o defraudacje finansowe popełnił samobójstwo

Były pracownik urzędu powiatu Kane, Illinois, oskarżony o defraudacje finansowe popełnił samobójstwo. 63-letni Thomas Hartwell został znaleziony martwy w swoim biurze prawnym Collins, Radja & Hartwell przy 330 West Colfax Street w Palatine na północno-zachodnich przedmieściach. W kwietniu Thomas Hartwell został zatrzymany pod zarzutem zdefraudowania 120 tysięcy dolarów publicznych funduszy. Urzędnik miał także przyjąć łapówkę w wysokości 15 tysięcy dolarów od lokalnego biznesmena Roberta Gutierreza oraz składać niepełne rozliczenia podatkowe.   Thomas Hartwell miał stanąć przed sądem ponownie 26 maja.

Read more

Illinois: były pracownik urzędu powiatu Kane oskarżony o defraudacje finansowe

Były pracownik urzędu powiatu Kane, Illinois, został oskarżony o defraudacje finansowe. Thomas Hartwell miał ukraść 100 tysięcy dolarów, które przeznaczył na prywatne cele. Urzędnik miał także przyjąć łapówkę w wysokości 15 tysięcy dolarów od lokalnego biznesmena Roberta Gutierreza. Obaj mężczyźni zostali aresztowani w środę.  Sąd powiatu Kane odebrał mężczyznom paszporty i zakazał kontaktowania się ze sobą. Thomas Hartwell i  Robert Gutierrez staną przed sądem ponownie w maju.

Read more

Donald Trump oskarżony o defraudacje finansowe, sprawa dotyczy chicagowskiego wieżowca

W środę Donald Trump został oskarżony o wykorzystanie swojego chicagowskiego wieżowca do oszustw biznesowych. O wielomilionowe defraudacje oskarżyła go prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James. Pozew mówi, że nieruchomość w centrum Chicago, przy 401 North Wabash, została wyceniona przez Deutsche Bank na 133 miliony dolarów, jednak Trump określił ją w swoich sprawozdaniach podatkowych jako bezwartościową, przez co Trump i Trump Organization mogli manipulować kondycją finansową budynku. Zmienne oświadczenia przedstawiane bankom miały mu ułatwić pobieranie większych pożyczek i zaoszczędzić pieniądze. Jakiekolwiek wykorzystanie odbiegających wartości nieruchomości mogą postawić Trumpa w trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę, że rzekomo poświadczył swoje oświadczenia o stanie finansowym jako prawdziwe i rzetelne w wielu umowach kredytowych.

Read more

Kalifornia: 80-letnia zakonnica skazana za defraudacje

80-letnia zakonnica, która zdefraudowała 835,5 tysiąca dolarów należących do szkoły podstawowej St. James Catholic School w Torrance, w powiecie Los Angeles, Kalifornia, została skazana przez sąd federalny na rok i jeden dzień pozbawienia wolności.  Przed ogłoszeniem wyroku była dyrektorka szkoły, siostra Mary Margaret Kreuper, powiedziała: „Zgrzeszyłam, złamałam prawo i nie mam wytłumaczenia”. Kobieta nazwała swoje przestępstwo „pogwałceniem ślubów zakonnych, przykazań, prawa, a przede wszystkim zaufania, jakim obdarzyło mnie tak wielu”. Rozdarty między opiniami rodziców i uczniów, którzy z jednej strony wybaczyli kradzież byłej dyrektorce, a tymi, którzy żądali surowego wyroku, sędzia federalny Otis D. Wright II przyznał się do rozterki w znalezieniu odpowiedniej kary. Ostatecznie zadecydował o rocznym wyroku więzienia i zwrocie skradzionych funduszy. Mary Margaret Kreuper, która przeszła na emeryturę w 2018 roku po 28 latach pełnienia funkcji dyrektorki szkoły, przyznała się do kradzieży ponad 835 tysięcy dolarów. Pieniądze przeznaczyła na drogie wczasy i wycieczki z przyjaciółmi do kasyn. Kiedy po raz pierwszy przedstawiciele archidiecezji Los Angeles skontaktowali się z Margaret Kreuper w sprawie defraudacji pieniędzy, ta powiedziała, że księża są lepiej opłacani niż zakonnice i że zasługuje ona na podwyżkę.

Read more