Chicago – sąd federalny: wyrok za pranie brudnych pieniędzy

Sąd federalny w Chicago skazał Chinkę z prawem stałego pobytu w USA Sui Yuet Kong na 40 miesięcy pozbawienia wolności za jej udział w procederze prania brudnych pieniędzy. Kobieta była częścią sieci chińskich brokerów i kurierów, których główne siedziby zlokalizowane były na terenie Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Prokuratura ustaliła, że w latach 2016-17 Sui Yuet Kong pośredniczyła w przewozie 24 milionów dolarów, które pochodziły ze sprzedaży 750 kilogramów kokainy i 480 kilogramów heroiny. Kong dostarczała pieniądze osobom, które przekazywały je do Chin w skomplikowanych transakcjach „lustrzanych”. Pieniądze były następnie wysyłane tą samą drogą z Chin do Meksyku, gdzie trafiały do rąk karteli narkotykowych. Agentom federalnym udało się przechwycić 1,1 miliona dolarów.

Za swój udział w nielegalnym procederze kobieta otrzymała 150 tysięcy dolarów.